Por favor, indíquenos:

• en qué empresa o unidad empresarial que asesoramos ocurrió el hecho,
• qué ocurrió,
• cuándo ocurrió,
• dónde ocurrió y
• quiénes estuvieron involucrados.

Le rogamos describir los hechos de la forma más detallada posible.

Las denuncias pueden referirse, por ejemplo, a infracciones sancionables penal o administrativamente, tales como corrupción, infracciones del derecho de competencia, lesiones corporales o delitos sexuales. También son relevantes las infracciones de otras disposiciones legales o de normas internas de cumplimiento, como el código de conducta o las directrices de firma.

Le pedimos además que nos indique si:

• usted fue testigo directo del incidente,
• usted participó en el mismo o
• si tuvo conocimiento de él a través de terceros.

También nos interesa saber qué otras personas —incluso si no están directamente involucradas en los hechos— tienen conocimiento del asunto y si existen documentos (por ejemplo, correos electrónicos, fotografías) al respecto.
Dichos documentos pueden ser cargados como archivos a través de este portal web.

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Antes de enviar su denuncia, verifique cuidadosamente que la información proporcionada sea verídica.
• En particular, no proporcione información que usted sepa que es falsa.
• Le recomendamos, para su propia protección, comprobar al menos de forma general los hechos comunicados y documentarlos en un lugar seguro.
• Si posteriormente descubre que algunas de las informaciones que proporcionó no son (o ya no son) correctas, le rogamos que las corrija.
• Si no está seguro, utilice expresiones como “Creo que…”, “Considero posible que…”

Si tiene dudas sobre cómo describir, valorar o proceder en el caso, puede hablar previamente —también de forma anónima y gratuita— con nuestro bufete sobre el asunto.

Recepción y tramitación

• Todas las denuncias son examinadas y tramitadas con cuidado y confidencialidad por la abogada Dra. Nadja Müller y/o el abogado Dr. Johannes Dilling.
• Por lo general, le enviamos un acuse de recibo de la denuncia en un plazo de 48 horas.
• En caso necesario, nos pondremos en contacto con usted para aclarar posibles preguntas.

Transmisión a la empresa

• Tras comprobar la verosimilitud de la denuncia, la transmitimos de forma confidencial a la empresa correspondiente.
• Nos aseguramos de no reenviar la denuncia a personas que sean objeto de la misma.
• La empresa decidirá cómo proceder con la denuncia (por ejemplo, apertura de una investigación interna, remisión a autoridades externas).
• Las empresas están legalmente obligadas a investigar posibles indicios de conducta indebida y a prevenir comportamientos irregulares. Por ello, cada denuncia se toma en serio y puede dar lugar a medidas posteriores.
• Tenga en cuenta que una denuncia y el procedimiento relacionado pueden ser una carga para todas las personas implicadas. Por ello, le pedimos, como persona denunciante, que examine cuidadosamente si la información proporcionada es correcta según su leal saber y entender.

Cierre del procedimiento

• A más tardar a los tres meses recibirá una notificación nuestra sobre el estado o el resultado de su denuncia.

• Al presentar una denuncia no se establece una relación de mandato legal (relación abogado-cliente) entre usted, como persona denunciante, y nuestro bufete.
• Dicha relación de mandato existe exclusivamente entre nuestro despacho y la empresa que nos ha designado como personas de confianza o defensores de la conformidad (ombudspersonas de compliance).
• No obstante, nosotros, Dilling Rechtsanwälte, acordamos con cada una de estas empresas que renuncian irrevocablemente a conocer la identidad de la persona denunciante, en caso de que esta desee permanecer en el anonimato.
• Trabajamos de forma independiente y sin recibir instrucciones de las empresas que nos han contratado.

Los canales de denuncia que ponemos a su disposición son gratuitos (con excepción de Threema).
No se le generará ningún coste como persona denunciante, ni por el envío de su denuncia ni en ninguna fase posterior del procedimiento.

• Estamos legalmente obligados a mantener la confidencialidad de la identidad de la persona denunciante. Del mismo modo, protegemos la identidad de las personas implicadas en la denuncia y de cualquier otra persona mencionada en ella.
• No está obligado/a a proporcionar datos personales al presentar una denuncia. También puede hacerlo de forma anónima. Incluso si decide revelar su identidad, puede solicitarnos que no la comuniquemos a la empresa afectada.
• La confidencialidad de su identidad está garantizada independientemente del canal de denuncia que elija.

Tenga en cuenta que la protección de la confidencialidad de su identidad no es absoluta y que no tenemos control sobre ciertas excepciones legales.

• Por un lado, el artículo 9, apartado 2 de la Ley de Protección de Denunciantes (HinSchG) establece excepciones a la confidencialidad, que permiten, por ejemplo, revelar la identidad de una persona denunciante a las autoridades competentes si estas lo solicitan. Se hace referencia expresa al § 9, párr. 2 HinSchG.
• Por otro lado, solo las personas que actúan de buena fe —es decir, que no comunican información falsa de forma intencionada o por negligencia grave— están protegidas por la confidencialidad. Una persona denunciante que facilite información falsa de forma intencionada o gravemente negligente puede ver revelada su identidad a través de una solicitud de acceso conforme al artículo 15, apartado 1 del RGPD, y puede enfrentarse a reclamaciones por daños y perjuicios por parte de la persona afectada.
• Por último, ni nuestro bufete ni las empresas que nos han contratado están protegidos frente a incautaciones. En caso de una investigación oficial, las autoridades pueden confiscar documentos que revelen la identidad de la persona denunciante.
• Por ello, recomendamos a las personas que teman que su identidad pueda ser revelada que presenten su denuncia de forma anónima. También en este caso está prohibido proporcionar información falsa.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones si desea presentar su denuncia de forma anónima:

• Asegúrese de que los documentos que nos envíe no revelen su identidad. Elimine todos los datos personales que puedan identificarle, como nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico y, en el caso de documentos Word, los metadatos que indiquen que usted es el autor o la autora.
• Describa únicamente el comportamiento o las declaraciones de la persona denunciada, sin mencionar jerarquías, departamentos, antigüedad laboral ni relaciones personales con ella.
• No utilice expresiones, emojis, palabras o frases que suela emplear habitualmente y que puedan permitir su identificación.
• Evite utilizar su dirección de correo electrónico profesional, la red interna de la empresa o un ordenador de la compañía para enviar la denuncia.
• La protección de su identidad es especialmente importante para nosotros y respetamos plenamente su deseo de anonimato. Por nuestra parte, no tomaremos ninguna medida para identificarle.

Si desea asegurarse absolutamente de que terceros no puedan acceder a la comunicación entre usted y nuestro despacho, puede utilizar la aplicación Signal, que ofrece un cifrado efectivo de extremo a extremo.
Si desea permanecer en el anonimato, le rogamos aun así que nos permita la posibilidad de hacerle preguntas posteriores sobre el caso. Para ello puede considerar:

• crear una dirección de correo electrónico específica solo para este caso,
• utilizar ProtonMail para comunicaciones seguras y cifradas,
• usar un teléfono móvil de prepago, eventualmente en combinación con la aplicación Signal,
• utilizar Threema,
• acordar una hora en la que usted nos llame de forma anónima.

También puede comunicarnos a través de este portal web, de forma unilateral, cómo, cuándo y dónde podemos ponernos en contacto con usted.
Además, estamos disponibles para reuniones personales con la persona denunciante si así lo desea.

En caso de que proporcione datos personales, estos serán protegidos conforme a la normativa legal vigente.
Toda la información sobre el tratamiento de sus datos personales se encuentra detalladamente explicada en nuestra política de privacidad.

Las denuncias son un medio eficaz para identificar y corregir a tiempo riesgos e infracciones legales. Por ello, las personas denunciantes deben estar protegidas. En particular, no deben sufrir represalias por parte de su empleador.

Las represalias pueden consistir en cualquier acto u omisión que suponga una desventaja profesional para la persona denunciante como consecuencia de su denuncia. Esto incluye también amenazas o intentos de represalia. Las posibles represalias pueden adoptar la forma de un despido, una amonestación, un traslado, discriminación o acoso en el trabajo. 
Si usted sufre alguna represalia, le rogamos que también nos lo comunique.

Tenga en cuenta, no obstante, que la protección se concede únicamente a personas denunciantes que actúan de buena fe.
Se considera que una persona actúa de buena fe cuando, dadas las circunstancias y la información disponible en el momento de presentar la denuncia, tenía motivos razonables para creer que los hechos comunicados eran ciertos. 
Esta protección se pierde si se facilita intencionadamente o por negligencia grave información falsa.